Ancheta spalare bani elvetia | Cautare Business24.ro

24 Februarie 2015 - Mai multe banci mari sunt investigate in SUA pentru manipularea preturilor metalelor pretioase

Mai multe banci mari, printre care HSBC, Societe Generale, Barclays, JP Morgan si Deutsche Bank, sunt investigate in Statele Unite ale Americii pentru manipularea preturilor metalelor pretioase,

#banci investigate SUA,

#banci manipulare pret metale pretioase

, #Stiri Banci

10 Februarie 2015 - Bancomatul evazionistilor: Cum se spalau banii la HSBC

Scandalul HSBC, in care banca este acuzata ca a functionat pe post de bancomat al evazionistilor din lumea intreaga, ridica intrebarea daca lupta cu infractionalitatea economica nu este cumva o

#evaziuni fiscala hsbc group,

#scandal international evaziune fiscala,

#bani evazionisti marea britanie,

#evazionisti romani

, #Banci internationale

18 Decembrie 2014 - UBS, cea mai mare banca din Elvetia, a fost amendata cu 1,1 miliarde de euro in Franta

UBS, cea mai mare banca elvetiana dupa active, trebuie sa plateasca o amenda in valoare de 1,1 miliarde de euro, in urma unui proces desfasurat in Franta pentru acuzatii de spalare de bani si

#UBS banca Elvetia,

#UBS amendata

, #Stiri Banci

02 Iunie 2014 - Banca elvetiana UBS, investigata pentru spalare de bani si crima organizata

UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritatile elvetiene pentru acuzatii de spalare de bani si activitati de crima organizata, relateaza Bloomberg.

#banca elvetiana UBS,

#acuzatii spalare bani UBS,

#crima organizata UBS

, #Stiri Banci

24 Martie 2014 - Asociati ai lui Ianukovici, anchetati in Elvetia pentru spalare de bani

Procurorii federali elvetieni au declansat o ancheta cu privire la doi asociati ai fostului presedinte ucrainean, Viktor Ianukovici, suspectati de spalare de bani, a aratat un reprezentant duminica.

#Ianukovici asociati ancheta spalare bani,

#ancheta spalare bani Elvetia

, #Stiri International

02 Iulie 2013 - Scandalul Bancii Vaticanului. Directorul general si cel adjunct si-au dat demisia

Directorul general al Bancii Vaticanului (Institutul pentru Operele Religioase, IOR), Paolo Cipriani, si adjunctul sau Massimo Tulli si-au inaintat demisia care a fost acceptata luni de comisia

#scandal Banca Vaticanului,

#demisie director Banca Vaticanului,

#coruptie Vatican,

#scandaluri financiare Biserica

, #Banci internationale

25 Iunie 2013 - Escrocherie financiara in stil Madoff - 10 state europene coopereaza la ancheta

Sapte persoane au fost arestate in Franta in urma depistarii unei escrocherii in stil Madoff care a facut sute de victime, a declarat luni procurorul Thierry Pocquet la Rennes, precizand ca 10 tari

#escrocherie financiara,

#Madoff escrocherie,

#state europene scandal financiar

, #Franta

24 Martie 2010 - Trei directori ai Alstom M. Britanie, arestati pentru coruptie

Trei membri ai Consiliului de Administratie al filialei britanice a grupului francez Alstom au fost arestati in cadrul unei anchete pentru coruptie, a anuntat miercuri biroul de lupta impotriva

#directori,

#alstom,

#marea,

#britanie,

#coruptie

, #Elvetia

22 Septembrie 2006 - Fostul director al Pirelli Romania, implicat in scandalul interceptarilor din Italia

Giuliano Tavaroli, fost director al Pirelli Romania si fost sef al securitatii Telecom Italia, este implicat in amplul scandal de spionaj care zguduie in prezent Italia, dupa descoperirea unui vast

#Italia

08 Septembrie 2005 - Procurorii le cauta nod in papura actionarilor Rompetrol

Phil Stephenson suspecteaza imixtiuni politice in ancheta.Noile acuzatii indreptate de catre procurorii Parchetului de langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva presedintelui Rompetrol,

#stiri Dinu Patriciu