Rezultatele 1 - 6 din 6

Articole despre "directiva ue spalare bani"

24 Aprilie 2024 - Legi noi în UE pentru combaterea spălării banilor. Limită de doar 10.000 euro pentru plăţile mari în numerar

Un pachet important de legi, care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, a fost adoptat miercuri, 24 aprilie, de Parlamentul

#legi spalare bani,

#legi finantare terorism,

#Parlamentul European

, #Stiri Finantare

12 Februarie 2018 - EY: Autoritatile nu au facut nimic pentru a rezolva probleme precum spalarea de bani

Autoritatile nu au facut pasi vizibili in implementarea unei directive europene referitoare la utilizarea sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, reiese dintr-un

#spalare bani,

#finantare terorism

, #Stiri Administratie

Comisia Iordache se intoarce din vacanta la finalul lunii pentru modificarea Codului penal: Nimeni nu s-a grabit sa depuna amendamente

02 Ianuarie 2018 - Comisia Iordache se intoarce din vacanta la finalul lunii pentru modificarea Codului penal: Nimeni nu s-a grabit sa depuna amendamente

Comisia speciala privind domeniul Justitiei se va reuni la finalul acestei luni pentru a elabora proiectele de modificare a Codului Penal, a Codului de procedura penala si a Codului de procedura

#legile justitiei scandal PSD Iordache

, #Stiri Administratie

04 Noiembrie 2017 - PSD a votat proiectul lui Serban Nicolae prin care insula Belina devine paradis fiscal

Senatorii PSD au votat un proiect care prevede scutiri de taxe pentru terenurile de pe insule si grinduri, pentru dezvoltarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca, de care ar

#PSD proiect paradis fiscal Belina,

#Insula Belina paradis fiscal

, #Stiri Guvern

21 Martie 2014 - Ce patesti daca faci fraude cu fonduri UE

Comisia pentru control bugetar (CONT) si Comisia pentru libertati civile (JURI) din Parlamentul European au decis, joi, instituirea unor pedepse maxime cu inchisoarea de cel putin 10 ani pentru

#inchisoare frauda fonduri europene,

#PE inchisoare frauda bani europeni

, #Stiri Fonduri

21 Iunie 2013 - Achizitiile publice, sursa de coruptie si mai nou, motiv de infrigement pentru Romania

Dupa sase ani de la integrarea in Uniunea Europeana, domeniul achizitiilor publice reprezinta inca un izvor nesecat de frauda si coruptie in Romania. Legislatia romaneasca este haotica, iar

#coruptie achizitii publice,

#infrigement achizitii publice,

#frauda achizitii publice,

#Directiva Europeana achizitii publice

, #Achizitii publice