Masuri combatere terorism | Cautare Business24.ro

03 Februarie 2023 - Trei bănci din România, amendate pentru spălare de bani și finanțarea terorismului

Banca Transilvania si Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislatiei contra spalarii banilor si finantarii terorismului.

#banca transilvania,

#otp bank,

#Patria Bank,

#banci amendate,

#spalare bani,

#finantare terorism

, #Stiri Macroeconomie

06 August 2017 - Fostul sef al diviziei antitero din SRI: Valurile de emigranti vor lovi si Romania. Suntem pregatiti sa primim 500.000 de musulmani?

Generalul Sorin Gabriel Cozma, fostul sef al Directiei Generale de Prevenire si Combatere a Terorismului din cadrul SRI, este de parere ca valurile de emigranti vor lovi si Romania, astfel ca ne

#Cozma val musulmani Romania,

#Sorin Gabriel Cozma moschee Romania,

#Sorin Gabriel Cozma romani radicalizati,

#Sorin Gabriel Cozma stat islamic Romania

, #Stiri Administratie

16 Noiembrie 2015 - Atentatele de la Paris lovesc in economia Frantei: Reactia dupa 9/11, exemplu de urmat?

Dincolo de piederile de vieti si de crearea unui sentiment de insecuritate, atacurile de la Paris par sa fi fost declansate fix in momentul in care economia franceza parea sa isi revina la viata.

#atentate Paris,

#atacuri teroriste Franta,

#pagube atentate,

#impact economie franceza,

#atacuri 11 septembrie SUA

, #Rezultate financiare

06 Mai 2015 - Perchezitii in dosarul Romprest: Florian Walter, dat in consemn la frontiera

Omul de afaceri Florian Walter nu a fost gasit de anchetatori la perchezitiile facute miercuri la Romprest si la locuintele suspectilor, dar sunt indicii ca este in tara, fiind dat in consemn la

#perchezitii dosar Romprest,

#Florian Walter consemn frontiera,

#Florian Walter dosar Romprest

, #Stiri Administratie

08 August 2014 - Dan Voiculescu, condamnat la 10 ani cu executare

Dan Voiculescu a fost condamnat vineri la 10 ani de inchisoare cu executare, in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare (ICA), a decis Curtea de Apel Bucuresti.

#Voiculescu condamnat,

#proces Voiculescu,

#Voiculescu inchisoare

, #Afaceri

28 Februarie 2014 - Prejudiciul total din dosarele DIICOT s-a ridicat la 240 de milioane de lei anul trecut

Suma totala a prejudiciului cauzat prin savarsirea infractiunilor economice in cauzele instrumentate de procurorii DIICOT in 2013 a fost de peste 815 milioane de lei si 39 de milioane de euro iar

#infractiuni economice,

#prejudiciu infractiuni economice,

#procurori DIICOT

, #Stiri Macroeconomie

15 Octombrie 2013 - Sorin Rosca Stanescu, acuzat de fals in declaratii. 'A uitat' sa-si declare conturile din Elvetia

Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea cercetarii senatorului PNL Sorin Rosca Stanescu pentru savarsirea infractiunii de fals

#Sorin Rosca Stanescu fals,

#Sorin Rosca Stanescu ANI,

#conturi Elvetia Rosca Stanescu,

#avere Rosca Stanescu

, #Stiri Administratie

24 Aprilie 2012 - Cine se afla in vizorul lui Ungureanu dupa demiterea sefului ANAF

Demiterea recenta a lui Blejnar de catre premierul Mihai Razvan Ungureanu este prima dintr-o lunga serie de decapitari ce va avea loc in institutiile implicate in lupta impotriva evaziunii fiscale.

#sef anaf,

02 Septembrie 2009 - Credite: bancile si IFN-urile pot cere informatii suplimentare despre clienti, peste cerintele BNR

Bancile si institutiile financiare nebancare pot solicita clientilor informatii mai cuprinzatoare decat minimul prevazut in regulamentul BNR privind cunoasterea clientelei, indiferent de produsul sau

#banci,

#bani,

#bnr,

#credite,

#ifn,

#institutii

, #stiri BNR

23 Ianuarie 2009 - Statul cauta teroristi printre clientii bancilor

Cei care vor sa-si deschida un cont sau depun o cerere de eliberare a unui card, vor fi verificati pentru prevenirea terorismului si a spalarii banilor, impune noul regulament al bancii centrale, in

#stiri Unicredit Tiriac

25 Aprilie 2008 - Administratorii de pensii private trebuie sa anunte operatiunile suspecte de spalare de bani

Administratorii fondurilor de pensii private si agentii de marketing autorizati in sistemul pensiilor private au fost inclusi pe lista entitatilor care trebuie sa transmita autoritatilor raportari

#Pensii private