Prevenire infractiuni | Cautare Business24.ro

29 Martie 2021 - Cele doua mari obstacole din lumea criptomonedelor: fraudele si modele digitale ale bancilor centrale

Peste 400.000 de crypto-fraude au fost documentate doar in anul 2020, fiind inregistrata o crestere cu 40% fata de 2019, potrivit unui studiu al companiei de prevenire a fraudelor, Bolster.

#criptomonede,

#infractiuni,

#cripto escrocherii,

#MDBC

, #Stiri Macroeconomie

15 Iulie 2020 - Controale in gari si trenuri. Multi calatori au fost prinsi ca nu aveau bilete si nu purtau masti de protectie

Politia si reprezentantii CFR au inceput controale in trenurile de calatori pentru a verifica daca sunt respectate masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului dar si daca se circula legal.

#masti de protectie,

#coronavirus,

#CFR Calatori,

#controale in tren

, #Stiri Administratie

16 Octombrie 2018 - Trebuiau sa impiedice spalarea banilor, dar au lovit in ONG-uri si beneficiarii lor: "E un mecanism de oprimare"

Proiectul de lege privind spalarea banilor contine prevederi periculoase, ce vor afecta ONG-urile, precum si pe beneficiarii actelor de caritate, avertizeaza PNL si USR.

#lege spalare bani afecteaza ONGuri beneficiari

, #Stiri Administratie

06 Iulie 2018 - Forumul Judecatorilor: Reducerea termenelor de prescriptie din noul Cod Penal incalca cel putin 9 articole din Constitutie

Reducerea termenelor de prescriptie care apare in noul Cod Penal adoptat de majoritatea parlamentara poate avea consecinte nefaste asupra modului in care autoritatile judiciare isi vor indeplini

#FJR codul penal,

#FJR Constitutia Codul penal,

#Forumul Judecatorilor Codul Penal

, #Stiri Administratie

$Cum se fura banii de la stat: Portretul robot al infractorului de abuz in serviciu$

07 Februarie 2018 - Cum se fura banii de la stat: Portretul robot al infractorului de abuz in serviciu

"Exista sectoare in domeniul achizitiilor publice in care coruptia este generalizata. De multe ori, atribuirea contractelor sau platile aferente contractelor sunt conditionate de primirea unor sume

#dna abuzul in serviciu,

#kovesi lazar abuzul in serviciu,

#lazar dezincriminare abuzul in serviciu,

#abuzul in serviciu dna

, #Stiri Administratie

23 Noiembrie 2017 - Kovesi: Doar pentru abuz in serviciu, DNA a pus sechestru pe 263 de milioane de euro intr-un an

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat joi ca prejudiciul identificat de DNA in 2016, reprezentand sechestre, numai pentru faptele de abuz in serviciu, este de 263 de milioane de euro.

#Kovesi prejudiciu sechestre abuz serviciu,

#DNA prejudiciu sechestre abuz serviciu

, #Stiri Administratie

01 Noiembrie 2017 - Kovesi: Mita in Sanatate ajunge la 20%, in infrastructura intre 2% si 5%

Mita in domeniul Sanatatii ajunge la 20%, in IT la 10% si in infrastructura intre 2% si 5%, sustine procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.

#Laura Codruta Kovesi mita Sanatate,

#Kovesi mita infrastructura

, #Stiri Administratie

$Raport MCV: Infractiunile care se repeta arata ca masurile de prevenire a coruptiei nu au fost eficace$

25 Ianuarie 2017 - Raport MCV: Infractiunile care se repeta arata ca masurile de prevenire a coruptiei nu au fost eficace

Faptul ca infractiunile se repeta sugereaza ca masurile de prevenire a coruptiei, in Romania, nu au fost eficiente, arata Comisia Europeana in raportul MCV publicat miercuri.

#raport MCV coruptie Romania,

#raport MCV strategia nationala anticoruptie,

#raport MCV Romania,

#raport MCV coruptie sanatate

, #Stiri Administratie

DNA: MCV constata un bilant impresionant de rezolvare a cazurilor de coruptie si atrage atentia asupra atacurilor puternice indreptate impotriva magistratilor

25 Ianuarie 2017 - DNA: MCV constata un bilant impresionant de rezolvare a cazurilor de coruptie si atrage atentia asupra atacurilor puternice indreptate impotriva magistratilor

Raportul Comisiei Europene realizat in cadrul monitorizarii MCV constata un "bilant impresionant" in ceea ce priveste rezolvarea cazurilor de coruptie la nivel mediu si inalt si recomanda mentinerea

#DNA raport MCV 2017

, #Stiri Administratie

05 Decembrie 2015 - Buget 2016: Ce suma e alocata pentru Ministerul Justitiei

Bugetul Ministerului Justitiei va fi in anul 2016 de 3,13 miliarde lei, in scadere cu 7,97% fata de anul 2015, se arata in proiectul de buget publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP).

#buget 2016 Justitie,

#buget 2016 redus Justitie

, #Stiri Macroeconomie

16 Noiembrie 2015 - Bogdan Aurescu propune o noua tehnica de lupta impotriva terorismului

Bogdan Aurescu, ministrul demisionar de Externe al Romaniei, este de parere ca lupta impotriva terorismului trebuie sa adopte noi strategii in combaterea acest flagel international.

#lupta anti terorism,

#atentate teroriste 2015,

#initiativa anti terorism Romania,

#bogdan aurescu,

#Curtea Internationala impotriva Terorismului

, #Romania

27 Mai 2015 - Cum sa te protejezi impotriva furtului de identitate

Numarul celor care le-au picat victime hotilor de identitate a crescut cu o treime in ultimul an, doar in Marea Britanie, iar in SUA hackerii tocmai au reusit sa puna mana pe datele personale a peste

#furt identitate Marea Britanie,

#metode prevenire furt identitate,

#frauda site fisc SUA

, #Carduri online

$Cum vrea Guvernul sa valorifice bunurile confiscate de la infractori$

13 Februarie 2015 - Cum vrea Guvernul sa valorifice bunurile confiscate de la infractori

Guvernul va crea o structura speciala pentru valorificarea la nivel national a bunurilor confiscate in cadrul procedurilor judiciare penale, in incercarea de a creste gradul de valorificare a

#Guvern bunuri valorificate infractiuni,

#Guvern bunuri infractiuni

, #Stiri Finantare

08 August 2014 - Dan Voiculescu, condamnat la 10 ani cu executare

Dan Voiculescu a fost condamnat vineri la 10 ani de inchisoare cu executare, in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare (ICA), a decis Curtea de Apel Bucuresti.

#Voiculescu condamnat,

#proces Voiculescu,

#Voiculescu inchisoare

, #Afaceri

06 Martie 2012 - Fraudele cu cardul iau amploare. Ce masuri de prevenire iti iei?

In contextul frecventei cazurilor cu fraude informatice, sfaturile privind utilizarea in siguranta a cardului bancar nu sunt de prisos.

#fraude carduri bncare,

#fraude bancare,

#masuri protectie fraude bancare

, #Plata cu cardul

07 Mai 2011 - 150 de persoane cercetate pentru fraude economice

Peste 150 de persoane sunt cercetate pentru comiterea a aproximativ 190 de infractiuni economice, in urma controalelor politistilor de la investigarea fraudelor din ultima saptamana, informeaza

#infractiuni economice,

#fraude,

#vaziune fiscala,

#controale

, #stiri CEC

02 Octombrie 2010 - Amenzi de peste 350.000 de lei, la cinci centre comerciale din Capitala

Politistii de la Investigarea Fraudelor au dat amenzi in valoare de 367.500 lei si au confiscat bunuri si valori de 246.210 lei, in urma controalelor facute saptamana aceasta la societatile

#amenzi,

#evaziune,

#fiscala,

#centre comerciale

, #stiri CEC

$Romania, vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani$

28 Februarie 2009 - Romania, vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani

Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare

#romania,

# infractiune,

# spalare,

# bani,

# criza

, #Romania

02 Noiembrie 2005 - Rompetrol are ''indicii concrete'' privind verificarea conturilor

La finele saptamanii trecute, A"AvereaA" avertiza asupra unei A"manevreA" procedurale de culise din dosare aflate la DIICOT (Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si

#stiri Dinu Patriciu

20 Iulie 2006 - Piata de capital, ultimul camp de bataie pentru spalarea banilor

De la inceputul anului si pana acum, in Romania au fost raportate circa 3.000 de tranzactii care ridica suspiciunea de spalare de bani, fiind in joc sume de ordinul zecilor de milioane de euro.

#Obligatiuni

30 Martie 2006 - Controalele pot veni in 12 valuri

Numai doua dintre acestea, ANAF si Garda Financiara, au facut impreuna, anul trecut, peste 250.000 de controale, in vreme ce Romania numara 460.000 de firme active. Se aduna si alte zeci de mii de

#stiri Ovidiu Nicolescu

03 Noiembrie 2005 - Miza scandalului Rompetrol este desfiintarea PNL

Dosarele cu VIP-urile carora le sunt cercetate si desecretizare conturile sunt in buna masura rezultatul unor informatii false, lansate intentionat de anumite persoane din cadrul unor institutii

#stiri Dinu Patriciu

28 Octombrie 2005 - Secretul bancar este violat

Mai multe banci din Romania au primit, in urma cu cateva zile, o solicitare din partea unor anchetatori din cadrul Directiei de Investigare si Combatere a Criminalitatii Organizate si Terorismului

#Codul penal

11 Octombrie 2005 - Si firmele cu risc fiscal mare pot beneficia de rambursarea TVA

La inceputul lunii octombrie, Ministerul Finantelor a modificat metodologia de rambursare a TVA catre anumite categorii de companii in functie de riscul fiscal. Noile reglementari, grupate in Ordinul

#Constitutia

07 Septembrie 2005 - Patriciu, urmarit penal pentru manipularea pietei de capital

Prin vanzarea si rascumpararea actiunilor Rompetrol Rafinare la un pret de cateva ori mai mare, societatea controlata de Patriciu a pierdut, in favoarea unei firme cipriote, sase milioane de euro

#stiri Dinu Patriciu