Mai mulți patroni din domeniul construcțiilor înșelați de un afacerist din Prahova. Avere făcută din comenzi neonorate, dar plătite

Șapte percheziții au loc, joi dimineață, în județele Ilfov și Giurgiu, dar și în municipiul București, la sediile unor societăți comerciale.

Ancheta, coordonată de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Prahova, vizează infracțiuni de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare a banilor, prejudiciul fiind calculate la aproape 200.000 lei.

”Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021, reprezentantul legal al unei societăți comerciale, din județul Prahova, ar fi indus în eroare mai mulți agenți economici, în sensul că ar fi preluat de la aceștia comenzi pentru livrarea unor materiale de construcții și ar fi încasat contravaloarea lor, fără însă a și livra mărfurile”, se arată într-un comunicat al Poliției Prahova.

Totodată, s-a stabilit că, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2022, în conturile bancare ale societății comerciale, au fost înregistrate operațiuni semnificative, de aproximativ 11.000.000 de lei, iar sumele de bani încasate au fost virate succesiv către alte 7 societăți comerciale, controlate în fapt de către același administrator.

Astfel, pentru justificarea acestor transferuri, societatea cercetată ar fi înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale ce atestă achiziții fictive de la pretinșii furnizori, arată sursa citată. ...citeste mai departe despre "Mai mulți patroni din domeniul construcțiilor înșelați de un afacerist din Prahova. Avere făcută din comenzi neonorate, dar plătite" pe Ziare.com

Dacă “fiecare gospodină trebuie să știe să conducă statul”, orice bucureștean trebuie să știe să conducă PMB

Lenin a fost un vizionar, iar una din maximele lui, pe care o regasiti in titlu, pare a fi valabila si in Romania zilelor noastre... Aceasta este o radiografie a momentului politic actual, cu...

Google a extins accesul la aplicația Gemini. Ce dispozitive o pot descărca

Google a extins accesul la aplicația Gemini, deschizând posibilitatea utilizării sale chiar și pentru telefoanele mai vechi, începând cu cele care rulează Android 10. Aplicația Gemini,...