Doua mari banci europene, amendate drastic - care este legatura cu terorismul

Autoritatea suedeza pentru supraveghere financiara (FI) a sanctionat cele mai mari banci din Suedia - Nordea si Handelsbanken - pentru lipsa masurilor de contracarare a spalarii de bani, considerand ca teroristii pot beneficia de facilitatile oferite de cele doua institutii.

Banca Nordea a primit o amenda de 50 de milioane de coroane suedeze (5,3 milioane euro) din cauza lipsei masurilor pentru depistarea unor tranzactii ilicite de genul spalarii de bani si finantarii terorismului, a comunicat Autoritatea suedeza pentru supraveghere financiara (Finansinspektionen - FI), scrie The Local.

"Banca Handelsbanken nu ...citeste mai departe despre "Doua mari banci europene, amendate drastic - care este legatura cu terorismul" pe Ziare.com

„Nu există niciun risc pentru numerar.” Cum vede un expert în tranzacții electronice drumul cash-ului în economia țării în 2024 VIDEO

Opt din zece români preferă să cumpere online pentru a câștiga timp, peste media din Uniunea Europeană, într-o țară profund divizată între urban și rural, între adopție foarte...

Eveniment exploziv, o monedă a devenit cea mai puternică din lume: A crescut cu 25% față de dolarul american

Crizele multiple anunțate de către Nouriel Roubini, cunoscutul economist din Statele Unite, au lovit lumea după ce războaiele din Ucraina și Israel, precum și blocarea traficului maritim din...