Procurorii americani ancheteaza afacerile Deutsche Bank in numele unor clienti rusi

Procurorii federali americani ancheteaza afacerile de miliarde de dolari facute de Deutsche Bank in numele unor clienti rusi, pana anul trecut, potrivit unor surse apropiate anchetei.

Ancheta penala a Departamentului de Justitie al Statelor Unite se concentreaza pe asa-numitele tranzactionari in oglinda, sustin sursele, citate de Bloomberg.

Asemenea tranzactionari ar fi permis clientilor rusi sa scoata bani din tara fara a atentiona in prealabil cum trebuie autoritatile.

Noua ancheta se adauga seriei de probleme juridice cu care se confrunta cea mai mare banca a ...citeste mai departe despre "Procurorii americani ancheteaza afacerile Deutsche Bank in numele unor clienti rusi" pe Ziare.com

Sonos și-a actualizat complet aplicația. Cu ce funcții noi vine

Sonos a dezvăluit recent cea mai nouă restructurare a aplicației sale, cu scopul de a optimiza experiența de streaming audio. Noua versiune a aplicației Sonos le permite utilizatorilor să...

Prăbușirea unui titan din cripto. Cum a ajuns o mare companie să fie acuzată de finanțarea terorismului

Procurorii americani au cerut marți, 23 aprilie, o sentință de trei ani în închisoare pentru fondatorul Binance, cea mai mare companie de schimb de criptoactive din lume. Recomandarea...