Doua mari banci europene, amendate drastic - care este legatura cu terorismul

Autoritatea suedeza pentru supraveghere financiara (FI) a sanctionat cele mai mari banci din Suedia - Nordea si Handelsbanken - pentru lipsa masurilor de contracarare a spalarii de bani, considerand ca teroristii pot beneficia de facilitatile oferite de cele doua institutii.

Banca Nordea a primit o amenda de 50 de milioane de coroane suedeze (5,3 milioane euro) din cauza lipsei masurilor pentru depistarea unor tranzactii ilicite de genul spalarii de bani si finantarii terorismului, a comunicat Autoritatea suedeza pentru supraveghere financiara (Finansinspektionen - FI), scrie The Local.

"Banca Handelsbanken nu ...citeste mai departe despre "Doua mari banci europene, amendate drastic - care este legatura cu terorismul" pe Ziare.com